SAR Investigations - The Complete BSA/AML Desktop Reference - Couverture rigide

Steiner, Howard; Marini, Stephen L.

 
9780615214382: SAR Investigations - The Complete BSA/AML Desktop Reference
Couverture rigide
ISBN 10 : 061521438X ISBN 13 : 9780615214382
Editeur : ImpactAML-INX3 Financial press, 2008

Synopsis

Finally there is a reference source that brings together all the available anti-money laundering and Bank Secrecy Act guidance and best practices for conducting suspicious activity report (SAR) investigations. This book offers a trove of information that will make your SAR process more efficient while simultaneously reducing compliance risk. The authors detail how to conduct suspicious activity investigations in a step-by-step manner and provide all the information you'll need to understand and identify a full range of financial crimes and schemes.

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Éditeur
ImpactAML-INX3 Financial press
Date d'édition
2008
Langue
anglais
ISBN 10 
061521438X
ISBN 13 
9780615214382
Reliure
Relié
Nombre de pages
308
Coordonnées du fabricant
non disponible
Personne responsable
non disponible