Money Laundering - Couverture souple

Hopton, Doug

 
9781032838601: Money Laundering
Couverture souple
ISBN 10 : 1032838604 ISBN 13 : 9781032838601
Editeur : Routledge, 2024

Synopsis

The Money Laundering Regulations 2007 have extended the range of businesses covered by the Proceeds of Crime Act to include solicitors, lawyers, estate agents and, in effect, all companies involved in consultancy or business services. Doug Hopton's highly practical guide explains the basis of international law, regulations and standards in this are

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À propos de l?auteur

Doug Hopton was with the Barclays Bank Group for over 37 years before setting up DTH Associates Ltd, the consultancy he runs on financial crime prevention. For 24 years he worked in group internal audit, involved in fraud investigation and compliance worldwide with anti-money laundering legislation. He was for many years Head of Group Fraud and Money Laundering Prevention and was the Barclays Group Money Laundering Reporting Officer. He was also chairman on the Mainstream Banking Advisory Panel of the UK Joint Money Laundering Steering Group and a member of the former HM Treasury Money Laundering Experts Group.

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Éditeur
Routledge
Date d'édition
2024
Langue
anglais
ISBN 10 
1032838604
ISBN 13 
9781032838601
Reliure
Broché
Numéro d'édition
2
Nombre de pages
232
Coordonnées du fabricant
non disponible
Personne responsable
gpsr@libri.de
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Allemagne

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Editeur : Gower Publishing Ltd, 2009
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