AML Master Class: The Key Modern Components of AML Risk and Compliance - Couverture souple

Mutua, Maureen

 
9798397730211: AML Master Class: The Key Modern Components of AML Risk and Compliance
Couverture souple
ISBN 13 : 9798397730211
Editeur : Independently published, 2020

Synopsis

The AML Master Class book contains three contemporary case studies, due diligence and client risk assessment, sanctions compliance program aligned with OFAC and FATF. Content includes 3 Sample Due Diligence Reports, 20 AML/CFT Red Flags, and 20 in Securities Trading.

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Éditeur
Independently published
Date d'édition
2020
Langue
anglais
ISBN 13 
9798397730211
Reliure
Broché
Nombre de pages
44
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