The Economic and Legal Effectiveness of the European Union's Anti-Money Laundering Policy

Langue : anglais

Edité par Edward Elgar Publishing Ltd, GB, 2014

1783472766 / 9781783472765

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Official government policies against money laundering in the EU have been in place for roughly 25 years, after much concerted effort and a great deal of time and money invested. This volume examines the anti-money laundering policy of the EU Member States in connection to the threat of money laundering they face. During a three-year study the authors analyzed the policies in-depth by traveling to 27 Member States to interview over a hundred people involved in the fight against money laundering. The analysis includes an inquiry into the national supervisory architectures, a comparison of the definitions of money laundering used in practice, a breakdown of the role of Financial Intelligence Units and a cost-benefit analysis of anti-money laundering policy.Skillfully assessing the economic and legal effectiveness of anti-money laundering efforts in the EU, this comprehensive study will appeal to students, scholars and practitioners working in economics, banking, finance and law.Contents: 1. Introduction and Operationalization 2. Threat of Money Laundering 3. Harmonization of Substantive Norms in Preventative AML 4. Implementing International Conventions and the Third EU Directive 5. Supervisory Architectures in the Preventive AML Policy 6. Definitions of Money Laundering in Practice 7. FIU's in the European Union - Facts and Figures, Functions and Facilities 8. Information Flows and Repressive Enforcement 9. International Cooperation 10. Collection of Statistics 11. Effectiveness: Threat and Corresponding Policy Response 12. Cost Benefit Analysis 13. Summary and Conclusions. …

N° de réf. du vendeur LU-9781783472765

Titre
The Economic and Legal Effectiveness of the European Union's Anti-Money Laundering Policy
Auteur
Ioana Deleanu, Brigitte Unger, Joras Ferwerda, Melissa van den Broek
Éditeur
Edward Elgar Publishing Ltd, GB
Année de publication
2014
État de l'article
New
Reliure
Hardback
Langue
anglais
ISBN à 10 chiffres
1783472766
ISBN à 13 chiffres
9781783472765

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