The Puppet Masters

Langue : anglais

Edité par World Bank Publications, US, 2011

0821388940 / 9780821388945

Série : Livre 3 sur 11 - StAR Initiative

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Billions in corrupt assets, complex money trails, strings of shell companies and other spurious legal structures. These form the complex web of subterfuge in corruption cases, behind which hides the beneficial owner?the puppet master and beneficiary of it all. Linking the beneficial owner to the proceeds of corruption is notoriously hard. With sizeable wealth and resources on their side, they exploit transnational constructions that are hard to penetrate and stay aggressively ahead of the game.Nearly all cases of grand corruption have one thing in common. They rely on corporate vehicles ? legal structures such as companies, foundations, and trusts?to conceal ownership and control of tainted assets.The Puppet Masters: How the Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to Do About It takes these corporate vehicles as its angle of investigation. It builds upon cases, interviews with investigators, corporate registries and financial institutions, as well as a "mystery shopping" exercise that provide factual evidence of a criminal practice. This approach is used to understand the nature of the problem and design policy recommendations to facilitate the investigative process by unravelling the complex world of corporate vehicles.This report is solidly built on step-by-step arguments and designed to deliver practical, applicable, and well substantiated recommendations. It is intended for use by policy makers in developing national legislation and regulation as well as international standard setters. It also provides helpful information for practitioners engaged in investigating corrupt officials and academics involved in the study of financial crime.…

N° de réf. du vendeur LU-9780821388945

Titre
The Puppet Masters
Auteur
Emile van der Does de Willebois, J.C. Sharman, Robert Harrison, Ji Won Park, Emily Halter
Éditeur
World Bank Publications, US
Année de publication
2011
État de l'article
New
Reliure
Paperback
Langue
anglais
ISBN à 10 chiffres
0821388940
ISBN à 13 chiffres
9780821388945
Poids de l'article
455 grammes
Série
Livre 3 sur 11: StAR Initiative

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