SANCTIONS SCREENING: A Key Element of AML and Financial Crime Prevention
Langue : anglais
Edité par Riskpro Publications, 2022
Série : Livre 1 sur 5 - Certified Anti Money Laundering Expert (CAME)
- Livre broché
- Neuf

Vendeur : Revaluation Books, Exeter, Royaume-UniRevaluation Books
Vendeur AbeBooks depuis 6 janvier 2003
Etat: Neuf
EUR 21,30
Quantité disponible : 1 disponible
Ajouter au panierA propos de cet article
190 pages. 9.00x6.00x0.43 inches. In Stock.
N° de réf. du vendeur zk1329025024
- Titre
- SANCTIONS SCREENING: A Key Element of AML and Financial Crime Prevention
- Auteur
- Joshi, Mayur/ Sangit, Vedant
- Éditeur
- Riskpro Publications
- Année de publication
- 2022
- État de l'article
- Brand New
- Reliure
- Paperback
- Langue
- anglais
- ISBN à 10 chiffres
- 1329025024
- ISBN à 13 chiffres
- 9781329025028
- Poids de l'article
- 0,35 kilogramme
- Série
- Livre 1 sur 5: Certified Anti Money Laundering Expert (CAME)
"Sanctions Screening: A Key Element of AML and Financial Crime Prevention" is a comprehensive guidebook for professionals involved in Anti-Money Laundering (AML) and financial crime prevention. The book delves into the intricacies of sanctions screening, a critical process for identifying and preventing financial crimes, including terrorism financing, money laundering, and other illicit activities.
The book covers the regulatory landscape of sanctions screening, providing an overview of the key international and regional regulations that govern this field. It then delves into the practical aspects of sanctions screening, providing a step-by-step guide for implementing an effective sanctions screening program. This includes information on data sources, screening techniques, and risk assessments.
The book also covers the challenges of sanctions screening, including the limitations of screening technology and the importance of a risk-based approach. It provides real-world case studies and examples, highlighting the consequences of sanctions violations and the need for effective sanctions screening measures.
This book is globally recommended as a reference book for the Certified Sanctions Screening Expert program.
The certification course is a highly specialized program designed to provide an in-depth understanding of sanctions screening, which is an essential part of Anti-Money Laundering (AML) and Countering the Financing of Terrorism (CFT) programs
Overall, "Sanctions Screening: A Key Element of AML and Financial Crime Prevention" is an essential resource for professionals working in AML and financial crime prevention, including compliance officers, risk managers, and legal professionals. It provides a comprehensive understanding of sanctions screening and its role in preventing financial crimes, helping readers to develop and implement effective screening programs.
« Synopsis » peut appartenir à une autre édition de cet ouvrage.
Revaluation Books
Exeter, Royaume-Uni
Vendeur AbeBooks depuis 6 janvier 2003
Frais d'expédition de Royaume-Uni vers Etats-Unis
| Article | 7 à 14 jours ouvrés | 2 à 3 jours ouvrés |
|---|---|---|
| Premier article | EUR 11,88 | EUR 35,64 |
Modes de paiement
Profil professionnel du vendeur
Edward Bowditch Ltd
Exstowe, Exton
Exeter, Royaume-Uni EX3 0PP
Conditions de vente
Legal entity name: Edward Bowditch Ltd
Legal entity form: Limited company
Business correspondence address: Exstowe, Exton, Exeter, EX3 0PP
Company registration number: 04916632
VAT registration: GB834241546
Authorised representative: Mr. E. Bowditch
Droit de rétractation
Si vous êtes un consommateur, vous pouvez exercer votre droit de rétractation sur le contrat conformément à ce qui suit. Le mot « consommateur » désigne toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, artisanale ou professionnelle.
Informations concernant le droit de rétractation
Droit statutaire de rétractation
Vous avez le droit d'exercer votre droit de rétractation sur ce contrat dans les 14 jours sans donner de raison.
Le délai de rétractation expirera au bout de 14 jours à compter du jour où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prendrez physiquement possession de la dernière marchandise, du dernier lot ou de la dernière pièce.
Pour exercer votre droit de rétractation, remplissez électroniquement et envoyez une déclaration claire sur notre site Web, sous « Vos achats » dans « Votre compte ». Nous vous communiquerons sans délai un accusé de réception de cette rétractation sur un support durable (par exemple, par e-mail).
Pour respecter le délai de rétractation, il vous suffit d'envoyer votre message concernant l'exercice de votre droit de rétractation avant l'expiration du délai de rétractation.
Effets de la rétractation
Si vous exercez votre droit de rétractation sur ce contrat, nous vous rembourserons tous les paiements que vous avez effectués, y compris les frais de livraison (à l'exception des frais supplémentaires résultant du choix d'un mode de livraison autre que le type de livraison standard le moins cher que nous proposons).
Nous pouvons déduire du remboursement la perte de valeur de toute marchandise livrée, si la perte est le résultat d'une manipulation inutile de votre part.
Nous effectuerons le remboursement dans les meilleurs délais, et au plus tard 14 jours après le jour où nous aurons été informés de votre décision d'exercer votre droit de rétractation sur ce contrat.
Nous effectuerons le remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui que vous avez utilisé pour la transaction initiale, sauf si vous en avez expressément convenu autrement ; en tout état de cause, aucuns frais ne vous seront facturés à la suite d'un tel remboursement.
Nous pouvons suspendre le remboursement jusqu'à ce que nous ayons reçu les marchandises ou que vous ayez fourni la preuve que vous avez renvoyé les marchandises, en fonction de la première éventualité.
Vous devez renvoyer les marchandises ou les remettre à Revaluation Books, Hounslow, United Kingdom, sans retard injustifié et, en tout état de cause, au plus tard 14 jours à compter du jour où vous nous avez communiqué votre décision de rétractation du présent contrat. Le délai est respecté si vous renvoyez les marchandises avant l'expiration du délai de 14 jours. Vous devrez prendre en charge les frais directs du renvoi des marchandises. Vous n'êtes responsable que de toute diminution de valeur des marchandises résultant d'une manipulation autre que celle nécessaire pour établir la nature, les caractéristiques et le fonctionnement des marchandises.
Exceptions au droit de rétractation
Le droit de rétractation ne s'applique pas à ce qui suit :
- Distribution de journaux, de revues ou de magazines, à l'exception des contrats d'abonnement ; et
- Fourniture d'un contenu numérique qui n'est pas fourni sur un support matériel (par exemple, sur un CD ou un DVD) si vous avez accepté, lors de votre commande, que nous puissions commencer à le livrer et que vous ne puissiez pas exercer votre droit de rétractation une fois la livraison commencée.
Conditions d'expédition
Orders usually dispatched within two working days.