Dilip Jain

Biographie de l'Auteur – Dilip Jain

Dilip Jain est un expert financier, auteur et spécialiste de la conformité avec plus de 20 ans d'expérience dans les domaines de la gestion de portefeuille, de l'analyse des investissements, de la conformité réglementaire, de la gestion des risques et de l'éducation financière. Il a travaillé avec plusieurs institutions financières de renom, notamment Kotak Bank, ICICI Bank (Inde), Daiwa Capital Markets (Bahreïn), Daiwa Capital (DIFC, Dubaï), Nimai, Crowe Vistra, Oasis Investment Co. et Century Private Wealth Ltd (DIFC). Son expertise couvre la planification financière, la gouvernance d'entreprise, la gestion du patrimoine et la lutte contre le blanchiment d'argent (AML).

Formation et Qualifications Professionnelles

Expert-comptable (Chartered Accountant) et Comptable de Gestion (Cost Accountant)

Spécialiste certifié de la lutte contre le blanchiment d'argent (ACAMS)

Certifications de niveau 3 en Gestion des Risques Financiers, Marchés de Titres et Conformité Financière Globale du CISI (UK)

Programme de Développement en Management Exécutif de l'IIM Ahmedabad

Plus de 1 000 heures de recherche et d'études en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), de conformité et de gestion des risques financiers

Livres Publiés

📚 Livres sur la Conformité, l’AML et la Gestion des Risques

📌 AML Brain GYM – Guide pratique sur la conformité à la lutte contre le blanchiment d'argent.

📌 AML Brain GYM – Pour les DNFBP – Obligations AML pour les entreprises et professionnels non financiers.

📌 Décoder la Gouvernance d’Entreprise – Une analyse approfondie des cadres de gouvernance d'entreprise.

📌 360 Compliance pour les Débutants – Introduction aux réglementations financières et à la conformité.

📌 Jewel Collection of Articles on AML and Compliance – Articles sur la gestion des risques financiers et la conformité.

📌 Audit AML – Guide Pratique pour les Auditeurs Internes – Meilleures pratiques pour la conformité AML.

📌 L'IA pour l’AML – Comment l'intelligence artificielle transforme la lutte contre le blanchiment d'argent.

📌 Défi AML – Questions et Réponses – Un quiz sur les cadres de l'AML et de la conformité financière.

📊 Livres sur l’Analyse Financière et la Gestion d’Entreprise

📌 Cooked Up Balance Sheet – Comment les Décoder – Détecter les fraudes comptables et comprendre les bilans financiers.

📌 Biz Bytes – Connaître l'Activité de Votre Client – Guide pour évaluer les risques commerciaux.

📌 Pratiquer la Durabilité – Histoires Personnelles – Expériences réelles sur la durabilité et l'éthique en finance.

📜 Livres sur la Fiscalité et la Réglementation

📌 Études de Cas sur la Fiscalité des Entreprises aux Émirats Arabes Unis – Comprendre les règles fiscales des EAU.

📌 Études de Cas sur la Tarification de Transfert aux Émirats Arabes Unis – Guide sur la conformité fiscale internationale.

📌 Loi sur la TVA des EAU – Réglementation fiscale appliquée aux entreprises.

📌 Loi sur la Fiscalité des Entreprises des EAU – Analyse des politiques fiscales et de leur impact.

📌 Réglementations sur la Substance Économique, CRS et FATCA aux EAU – Guide de conformité pour les entreprises.

📌 AML et DNFBP aux EAU – Guide réglementaire pour les professions non financières.

📌 Loi Douanière des EAU – Un aperçu des règles douanières pour les entreprises et les commerçants.

🤖 Livres sur l'Intelligence Artificielle et la Technologie

📌 Chat GPT 0 – Guide d'Utilisation – Découverte de l'IA et de ses applications professionnelles et financières.

📖 Livres Inspirants et Développement Personnel

📌 Zidd Aage Badhne Ke (Détermination à Avancer) – Livre inspirant sur la persévérance et la croissance personnelle.

📌 Notre Histoire, Nos Valeurs – Recueil d'expériences inspirantes dans le domaine financier et professionnel.

Autres Contributions et Réalisations

Formateur et conférencier auprès de l'ICAI (Inde), expert en TVA et fiscalité aux EAU.

Intervenant dans plusieurs forums économiques et séminaires sur la réglementation financière.

Auteurs de plus de 100 articles sur la conformité, l'AML et la finance sur LinkedIn.

Toastmasters Distinguished Speaker et formateur en leadership pour les jeunes.

Reconnu par le Khaleej Times (UAE Year of Giving), Pearls of Rajasthan et la Golden Book of World Records.